Fenomenler milyarlarca lira aklamış

Fenomenler milyarlarca lira aklamış
Para saçma görüntüleriyle ünlenen Güngen çifti kara para aklama suçlamasıyla gözaltında. Aynı suçtan tutuklanan Polat çiftininse yasadışı bahis gelirlerini nasıl perdelediği ortaya çıktı.

Hızla elde ettikleri zenginlikleri ve lüks hayat tarzlarıyla şüphe çeken sosyal medya ünlüsü çiftlerden biri daha yakayı ele verdi. Güngen çiftinin 1,5 milyar liralık hesap hareketi takibe takıldı. Benzer suçlamalarla tutuklanan Polat çiftinin davası da resmen açıldı. Kabul edilen iddianamede para aklama işlemi detaylıca anlatıldı.

Para saçma görüntüleriyle tanınan güzellik merkezi sahibi Neslim Güngen ve İnanç Güngen'in banka hesaplarıyla bağlantılı oldukları kişiler incelendi. Mali polis ekiplerinin çalışmalarının ardından İstanbul merkezli 25 ilde 134 adrese düzenlenen operasyonlarda Güngen çiftinin de aralarında bulunduğu 61 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlara "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suçtan kaynaklanan malvarlığın değerlerini aklama", "resmi belgede sahtecilik" ve "dolandırıcılık" suçlamaları yöneltildi.

1,5 milyar liralık hesap hareketi

Ankara'da 2 bin lira karşılığında sahte ustalık belgeleri düzenlendiği, belgelerin 20 bin lira karşılığında "franchise" tabir edilen bayilere satıldıkları belirlendi. Yine bayilerin çoğunun sisteme kayıtlı belgelerinin olmadığı tespit edildi. Çalışmalarda herhangi bir özelliği olmayan yumak iplerle marketten alınan sıradan nemlendirici kremlere marka etiketi basılarak "kolajen ip tedavisi", "gençleştirme ip tedavisi" gibi pazarlamalar yapıldığı saptandı.

İncelemelerde bayilik anlaşması yapmak isteyen kişilerden isim hakkı adı altında yüksek meblağda para talebinde bulunulduğu ve bu ödemelerin banka kanalıyla değil taşınır veya taşınmaz malların devri şeklinde yapıldığı anlaşıldı. Yapılan çalışmalarda Neslihan Güngen ve İnanç Güngen tarafından yönetilen şirketler arasında 1,5 milyar liralık hesap hareketi olduğu da tespit edildi.
MASAK müfettişi de gözaltında

Hürriyet'teki habere göre, MASAK tarafından fenomen çifti araştırmak üzere görevlendirilen vergi müfettişinin 30'dan fazla kez Neslim Güngen'i cep telefonundan arayarak kayıt dışı görüşme talep ettiği belirlendi. Bu görüşmelerin teknik takibe alınmasıyla vergi müfettiş de operasyona dahil edildi. Vergi müfettişi Balıkesir’de tatilde olduğu otelde gözaltına alındı. 

Operasyonda aralarında lüks marka spor otomobillerin de bulunduğu toplam 45 araç ve yaklaşık 950 medikal makineye el konuldu.

Polatlar davası resmen açıldı: Bahis paralarını nasıl akladıkları anlatıldı

Sosyal medya ünlülerine yönelik operasyonların ilkinde tutuklanan Dilan Polat ile eşi Engin Polat hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi.

Engin Polat liderliğindeki bir suç örgütünün kara para akladığı tespit edildi.

Polat çiftinin akrabalarıyla şirketler kurduğu, bu şirketlerin mal alımlarının yine Polat ailesinin ortağı veya yöneticisi olduğu şirketlerden yapıldığı belirlendi. Ancak bu tedarikçilerin aslında gerçek bir mal alışı olmayan, beyanname vermeyen, çalışanı olmayan, bankacılık hareketi bulunmayan, hakkında sahte belge düzenleme kaydı olan şirketler olduğu anlaşıldı. Sahte olduğu düşünülen mal alımlarının toplamı milyonları buldu.

Sahte faturalar 606 milyon lirayı buldu

Şirketlerin sahte fatura tutarının 489 milyon lira olduğu, yine şirketlerin kendi aralarında da sahte faturalar düzenlediği, bunların tutarının 117 milyon lira olduğu belirlendi.

Yasadışı yollardan edinilen paraların "soğuk cüzdan yöntemi" ile sisteme sokulmadan transfer edilerek aklandığı tespit edildi. 

Örgütün, Polat çiftinin kısa sürede ulaştıkları tanınırlık sayesinde bir kısım gerçek ticari faaliyetlerde de bulunduğu, bu sayede aklama suçlarının en belirgin yönü olan takip ve kontrolün zorlaştırılmasını sağlamaya çalıştıkları değerlendirildi.

Organizasyon onlarca şirketle perdelendi

Engin Polat’ın liderliğini Derkan Başer’in yaptığı yasadışı bahis organizasyonu ve örgütüyle irtibatı tanık beyanları ve delillerle de ortaya çıktı.

İddianamede, büyük bahis organizasyonunun perdelenmesi için onlarca şirketin kurulduğu belirtildi.

Engin Polat’ın yurtdışından yabancı para akışını üçüncü kişilerin hesaplarını kullanarak sürekli canlı tutmayı hedeflediği, kaynağı yasadışı bahis oyunları olan, yurtdışı menşeli döviz cinsi paranın, aklama sürecine dahil edilmek üzere ülke finansal sistemine sokulmaya çalışıldığı belirtildi.

Sanıkların kastının vergi suçu işleme saikinin ötesine geçtiği, yasadışı bahisten gelen parayla oluşan zenginliğin perdelenmesi için bir kısım gerçek ticaretin de yapıldığı, kamuoyunda ve toplumda karşılığı olan güzellik merkezi ve kozmetik sektörü tercih edilerek, ulaşılan şöhretin bu kapsamda bir aparat olarak kullanıldığı kaydedildi.

Polat çiftinin ayrı ayrı 40’ar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.


Bu Haber 11.07.2024 - 14:56:45 tarihinde eklendi.
Kullanıcı Yorumları
Henüz yorum yapılmadı.
En Çok Okunanlar
Bunları Okudunuz Mu?
Yazarlar
Tüm Yazarlar
GÜNCEL HABERLER
SEKTÖREL HABERLER

Turizm gündemine ilişkin haberlerin her gün mail adresinize gelmesi için abone olun.