1 milyarlık vurgunda 33 kişi gözaltına alındı

    9.06.2018 - 09:21:00



    POS cihazı ve kredi kartıyla tefecilik yaptıkları öne sürülen şebekeye yönelik Diyarbakır merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda, İstanbul’da bir banka müdürü ve çalışanının da aralarında olduğu 33 kişi gözaltına alındı. İş vaadiyle kandırıp belge aldıkları ve maaş karşılığında anlaştıkları kişiler adına açtıkları 100 paravan şirket kullanan şebeke, 2.5 yılda 1 milyar liralık haksız kazanç elde etti.



    Habertürk Gazetesi'nden Mehmet Kayahan'ın haberine göre Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Mali Büro ekipleri, kredi kartıyla tefecilik yaptıkları belirlenen kişileri takibe aldı. Yaklaşık 8 aylık teknik takibin ardından, önceki gün İstanbul ve Diyarbakır olmak üzere 2 merkezden yönetilen suç şebekesine 8 ilde eşzamanlı operasyon düzenlendi.

    GÖZALTINA ALINANLAR ARASINDA BANKA MÜDÜRÜ DE VAR

    Diyarbakır, İstanbul, Ankara, Adana, Gaziantep, Mersin, Aydın ve Şırnak’ta gerçekleştirilen operasyonda, 33 kişi gözaltına alındı. Üçüncü şahıslar üzerine kurulan paravan şirket aracılığıyla örtülü bir şekilde tefecilik faaliyetlerinde bulundukları öne sürülen zanlılar arasında, İstanbul’da bir bankanın şube müdürü Ş.E. ile banka çalışanı M.H.’nin de bulunduğu belirtildi.

    Şüphelilerin adreslerinde bulunan 26 POS cihazı, sanal POS için kullanılan 3 bilgisayar, yüzlerce kredi kartı ve 150 bin TL’ye el konuldu. POS tefeciliği yapıldığı tespit edilen 10 işyeri,mühürlenerek kapatıldı.

    PARAVAN ŞİRKET KURDULAR

    Suç örgütü üyelerinin, bazı kişilerden iş vaadiyle kandırıp aldıkları belgelerle kendilerinden habersiz olarak adlarına şirket kurdukları, bazı kişiler adına ise maaş karşılığında şirket açıldığı ortaya çıktı. Şebeke üyelerinin bu yöntemlerle kurduğu yaklaşık 100 şirketin kendi aralarında ticaret yapıyor gibi gösterilip naylon faturalar kesildiği kaydedildi. Yapılan incelemelerde, şebekenin, açılan şirketler için İstanbul’da bankalardan aldığı POS cihazlarını diğer illerdeki üyelerine gönderdiği belirlendi.

    TAPULARA EL KONULUYOR

    Şebekenin, zor durumda olan kişilerin kredi kartı borçlarını ödediği, bunun karşılığında tapularına el koyduğu öğrenildi. Ayrıca kapanan kredi kartlarına ödeme yapıp açılmasını sağladığı, ardından parayı geri çektiği ve kart sahibinden bu işlem için para aldığı ifade edildi. Şebekenin internet üzerinden yapılan alışverişlerde de bazı sitelerle anlaşarak POS tefeciliği yaptığı öne sürüldü. Şebekenin bu yöntemlerle yaklaşık 2.5 yılda 1 milyar TL’lik haksız kazanç sağladığı dile getirildi. Bu paraya el konulması için çalışmaların sürdürüldüğü öğrenildi. Soruşturma sürerken, 4 kişinin arandığı kaydedildi.


    Haberi Paylaşın :
    Bu haber 9.06.2018 - 09:21:00 tarihinde eklendi.

    Kullanıcı Yorumları

    Kayıtlı yorum bulunamadı...

    Yorum ekleyin



    Adınız :  

     

    Güvenlik Kodu :
    Yenile


     
    Diğer Başlıklar:
    Almanya seyahat pazarı temmuz ayında da büyümeye devam etti
    Türk Hava Yolları'nın 'Uğur Cebeci' hassasiyeti: Titizlikle...
    Rusya'daki tur operatörü sayısı beş yılda dörtte bire düştü
    Moody's Türkiye'nin kredi notunu düşürdü
    'Rusya'da Türkiye turları iptal ediliyor' haberlerinin arkasında ne var?
    Alman turizminin başındaki isimden Türkiye açıklaması: Hiçbir gerekçe yok
    İngiliz turist İspanya tatilinden şikayetçi: Çok fazla İspanyol vardı!
    Intravel, 20 Temmuz'da operasyonu durdurdu, 15 Ağustos'ta iflas etti
    Katar'dan geleceği belirtilen 15 milyar dolar, nerelere yatırılacak?
    Trump: Türkiye ile ilişkileri azaltacağız!
    Rusya'da ağustos ayı Türkiye rezervasyonları neden düştü?
    'Oteller, işletme kasasına veya devletin varlığına giren parayı çöpe atıyor'
    Alman tur operatörleri 2019 programlarını satışa açtı
    ABD'den Türk Hava Yolları'na tehdit!
    Rusya'da Türkiye paket turları sonbaharda ne kadar olacak?
    'Duayen turizmci'den 'bu adaları kumar adası yapalım' teklifi
    Rusya resmi pasaportlara ve iş adamlarına vizeyi kaldırıyor
    Ne Calista Tur'a ne otellere ulaşılabiliyor, yüzlerce tatilci mağdur
    Alman turizm portalı böyle yazdı: Türk otelcinin başına talih kuşu kondu
    Calista Tur mağdurlarına ilişkin TÜRSAB'dan açıklama: Yasa yetersiz
    THY, İstanbul-Birmingham seferlerini iki katına çıkarıyor
    Bursa'da tur otobüsü kazası: Bir ölü, 3'ü ağır 38 yaralı var
    AKTOB'dan Antalyaspor için destek kampanyası
    Antalya-Kepez'de bulunan tesisler 10 yıllığına kiraya verilecek
    Genel Haber Arşivi
    Bizi Takip Edin
    Facebook Twitter
    HER HAKKI TURİZMGUNCEL.COM'A AİTTİR   ©   COPYRIGHT 2018  ||  Genel RSS  || Güncel RSS  || Sektörel RSS  ||  Marka INTERACTIVE
    Anket
    2018 yılında Türkiye'ye gelen turist profilini nasıl buluyorsunuz?

    Geçtiğimiz yıllarla aynı
    Alt gelir grubunun ağırlığı artıyor
    Daha varlıklı turistler geliyor
    Ücretsiz Abone Olun