1 milyarlık vurgunda 33 kişi gözaltına alındı

    9.06.2018 - 09:21:00



    POS cihazı ve kredi kartıyla tefecilik yaptıkları öne sürülen şebekeye yönelik Diyarbakır merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda, İstanbul’da bir banka müdürü ve çalışanının da aralarında olduğu 33 kişi gözaltına alındı. İş vaadiyle kandırıp belge aldıkları ve maaş karşılığında anlaştıkları kişiler adına açtıkları 100 paravan şirket kullanan şebeke, 2.5 yılda 1 milyar liralık haksız kazanç elde etti.



    Habertürk Gazetesi'nden Mehmet Kayahan'ın haberine göre Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Mali Büro ekipleri, kredi kartıyla tefecilik yaptıkları belirlenen kişileri takibe aldı. Yaklaşık 8 aylık teknik takibin ardından, önceki gün İstanbul ve Diyarbakır olmak üzere 2 merkezden yönetilen suç şebekesine 8 ilde eşzamanlı operasyon düzenlendi.

    GÖZALTINA ALINANLAR ARASINDA BANKA MÜDÜRÜ DE VAR

    Diyarbakır, İstanbul, Ankara, Adana, Gaziantep, Mersin, Aydın ve Şırnak’ta gerçekleştirilen operasyonda, 33 kişi gözaltına alındı. Üçüncü şahıslar üzerine kurulan paravan şirket aracılığıyla örtülü bir şekilde tefecilik faaliyetlerinde bulundukları öne sürülen zanlılar arasında, İstanbul’da bir bankanın şube müdürü Ş.E. ile banka çalışanı M.H.’nin de bulunduğu belirtildi.

    Şüphelilerin adreslerinde bulunan 26 POS cihazı, sanal POS için kullanılan 3 bilgisayar, yüzlerce kredi kartı ve 150 bin TL’ye el konuldu. POS tefeciliği yapıldığı tespit edilen 10 işyeri,mühürlenerek kapatıldı.

    PARAVAN ŞİRKET KURDULAR

    Suç örgütü üyelerinin, bazı kişilerden iş vaadiyle kandırıp aldıkları belgelerle kendilerinden habersiz olarak adlarına şirket kurdukları, bazı kişiler adına ise maaş karşılığında şirket açıldığı ortaya çıktı. Şebeke üyelerinin bu yöntemlerle kurduğu yaklaşık 100 şirketin kendi aralarında ticaret yapıyor gibi gösterilip naylon faturalar kesildiği kaydedildi. Yapılan incelemelerde, şebekenin, açılan şirketler için İstanbul’da bankalardan aldığı POS cihazlarını diğer illerdeki üyelerine gönderdiği belirlendi.

    TAPULARA EL KONULUYOR

    Şebekenin, zor durumda olan kişilerin kredi kartı borçlarını ödediği, bunun karşılığında tapularına el koyduğu öğrenildi. Ayrıca kapanan kredi kartlarına ödeme yapıp açılmasını sağladığı, ardından parayı geri çektiği ve kart sahibinden bu işlem için para aldığı ifade edildi. Şebekenin internet üzerinden yapılan alışverişlerde de bazı sitelerle anlaşarak POS tefeciliği yaptığı öne sürüldü. Şebekenin bu yöntemlerle yaklaşık 2.5 yılda 1 milyar TL’lik haksız kazanç sağladığı dile getirildi. Bu paraya el konulması için çalışmaların sürdürüldüğü öğrenildi. Soruşturma sürerken, 4 kişinin arandığı kaydedildi.


    Haberi Paylaşın :
    Bu haber 9.06.2018 - 09:21:00 tarihinde eklendi.

    Kullanıcı Yorumları

    Kayıtlı yorum bulunamadı...

    Yorum ekleyin



    Adınız :  

     

    Güvenlik Kodu :
    Yenile


     
    Diğer Başlıklar:
    Bakandan ağır suçlama: Tur operatörleri rezervasyon tutuyor
    Kurtulmuş: Türkiye ilk 5 ayda 11.5 milyon ziyaretçi ağırladı
    'Akdeniz çanağındaki büyümeye en büyük katkıyı %25'le Türkiye yaptı'
    Rusya turizm pazarında 300 milyon dolarlık büyük tehlike!
    THY kaçıncı sırada? İşte dünyanın en çok yolcu taşıyan hava yolu şirketleri
    Foça Tatil Köyü ihalesine 'vakıflar ve dernekler de girebilir' ibaresi eklendi
    TÜRSAB'dan aidat borcu olan acentelere iyi haber
    4 milyar dolara yapılan 27 bin otel yatağı tehlikede!
    Turizm sektöründe bugün neler oldu? 30 saniyede Günün Özeti
    Kültür ve Turizm Bakanlığı'na ne olacağı ile ilgili yeni bilgi
    Bodrum'da eğlence mekanına kanlı pusu: 2 ölü, 4 yaralı
    Schengen'de son durum: 'Vizesiz Avrupa' out, 'iyi hal vizesi' in
    Bodrum'da bulunan turizm ve 2. konut alanı imarlı arazi ihaleye çıkarıldı
    Prontotour'a bir ödül de Katar Hava Yolları'ndan
    Avrupa'daki kaynak pazarlarda Türkiye hangi ülkede kaçıncı sırada?
    Yunanistan Thomas Cook'un yüzünü güldürüyor, 2018 hedefi 3 milyon turist
    Turizm sektöründe bugün neler oldu? 30 saniyede Günün Özeti
    Analiz: Yükselen dolar, Türkiye'nin turizm gelirlerini nasıl etkiliyor?
    Muharrem İnce: İhracat teşviklerini turizmciye de kullandıracağız
    Belediyeden kat karşılığı otel ve iş yeri yapımı ihalesi
    Katar Hava Yolları'ndan IATI'ye ödül
    'İç savaş' mesajıyla gündeme gelen turizmci: Paylaşım bana ait değil
    Turizmciler anlatıyor: 2018'i yarılarken sektörde son durum ne?
    Lufthansa şimdi de Norwegian Air'e göz dikti
    Genel Haber Arşivi
    Bizi Takip Edin
    Facebook Twitter
    Turizm'den PORTRELER
    Turizm'den Portreler
    Ahmet Zeki Apalı kimdir?
    HER HAKKI TURİZMGUNCEL.COM'A AİTTİR   ©   COPYRIGHT 2018  ||  Genel RSS  || Güncel RSS  || Sektörel RSS  ||  Marka INTERACTIVE
    Anket
    Bu yıl Türk turizmciler fiyat arttırabilecek mi?

    Evet, yüzde 20
    Evet, yüzde 10
    Evet, yüzde 5
    Fiyatlar değişmez
    Ücretsiz Abone Olun